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关于召开浙江九游会动力情况投资有限公司[yǒu xiàn gōng sī]2021年度股东大会的关照

2022-08-17点击:103


一、集会召开根本状况

(一)股东大会届次
本次集会为2021年度股东大会
(二)调集人
本次股东大会的调集人为董事会。
(三)集会召开的正当性、合规性
本次集会的召开切合《公法律》和《公司章程》的有关划定。
(四)集会召开日期和工夫
开端工夫:2022年9月2日14时
完毕工夫:2022年9月2日16时
(五)集会召开方法
本次集会接纳现场方法召开。
(六)列席工具
本次股东大会召开时持有公司股份的股东
全体股东均有权列席股东大会,并可以书面情势委托署理人列席集会、到场表决,该股东署理人不用是九游会股东。
九游会董事、监事、初级办理职员
(七)集会所在:绍兴市束缚小道177号九游会科研设计中心4楼集会室

二、集会审议事变

1、审议公司2021年度董事会事情陈诉;
2、审议公司2021年度财政状况阐明;
3、审议公司2021年度监事会事情陈诉;
4、审议公司2021年度利润分派预案;
5、审议公司2022年度财政预算;
6、关于公司董事会、监事会换届改组的议案;

三、集会注销办法

(一)注销方法
1、天然人股东持自己身份证;2、由署理人代表团体股东列席本次集会的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签订的受权委托书和署理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东列席本次集会的,应出示自己身份证、加盖法人单元印章的单元业务执照复印件;4、法人股东委托合法定代表人列席本次集会的,应出示自己身份证,加盖法人单元印章并由法定代表人签订的受权委托书、单元业务执照复印件。
(二)注销工夫: 2022年9月2日13时30分
(三)注销所在:
绍兴市束缚小道177号九游会科研设计中心4楼集会室

四、其他

(一)集会联系方法
联系>###束缚小道177号九游会科研设计中心
联系>###
邮箱:chen->###
联系人:陈恬恬
(二)集会用度:与会股东食宿及交通等用度自理。
(三)附件
浙江九游会动力情况投资有限公司[yǒu xiàn gōng sī]董事会
2022年8月16日


附件1:委托受权书